▲圖為該案庭審現(xiàn)場。 

在有些悶熱的庭審現(xiàn)場，被告席被塞得滿滿當當。他們中有許多人曾是船長、水手、漁民。對利益的貪欲、對法律的無知，讓這些習慣了海上波浪起伏的“討海人”走上走私之路，如今不得不面對他們人生中的重大浮沉。

前不久，浙江省溫州市中級人民法院分批審理了“李某勝等人走私普通貨物案”。從2018年4月至2019年3月，這一走私團伙共519次前往國際海域過駁柴油入境銷售，涉案資金13.6億元，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅額5.37億元。

據(jù)了解，該案是近30年來，溫州地區(qū)被告人數(shù)最多的走私成品油案件，也是海關總署、公安部掛牌督辦案件。

面對巨額利潤，村民攀關系想投資“入股”

辦案檢察官吳曉節(jié)說，本案主犯李某勝和當?shù)仄渌麧O民相比，看上去并沒有特別之處，“在訊問過程中，他能比較坦率地供述犯罪事實，看不到作為‘團伙首腦’的那種狡黠。”

縣志記載，溫州蒼南沿岸港灣多達20余處，元明時期漁業(yè)生產已有一定規(guī)模。

李某勝曾是當?shù)亟洜I海鮮生意的小老板。這個在村里不引人關注的“小人物”，卻在不到一年時間里，構建起了嚴密的走私集團，也因此成了十里八鄉(xiāng)小有名氣的“能人”。

2018年4月，李某勝結識了所謂的“中介人”蔡先生。經這位神秘的國際掮客介紹，以及自己之前的了解，李某勝得知出海過駁成品油利潤可觀，決定冒險一試。

隨后，李某勝和部分團伙成員集資500萬元購買船只，開始在公海進行非法交易。據(jù)辦案檢察官介紹，所有交易邀約中，李某勝和上家并不直接聯(lián)系，而是通過中間人蔡先生。夜里在國際海域接頭后，過駁油品上岸銷售。

一個晚上十幾萬甚至幾十萬元的巨額利潤，讓李某勝堅定了把事情“做大做強”的決心。于是，他開始說服周邊的親朋好友共同出資。就這樣，李某勝等人的鄰居、同村村民等，有的出錢“入股”，有的買船出力，團伙規(guī)模不斷擴大。

本案起訴書顯示，同村親友入股金額從幾萬到幾十萬元不等，最高超過100萬元。該團伙的船只也從1艘增加到8艘，雇傭福建籍船長、船員達40余名。

不到一年時間，團伙規(guī)模急劇擴張。“起初李某勝他們還特別需要增資擴股，到后來，很多要分一杯羹的村民主動要求‘入股’，甚至攀著關系向李某勝等人投資。”吳曉節(jié)說。

如果“頂罪”獲刑，家屬每年可得10萬元

資本擴張之后，這一團伙形成了清晰的管理和分工。李某勝全局指揮;同村人陳某付負責財務，包括油款轉賬、收集入股資金、發(fā)放工資等。

各油船都配備了衛(wèi)星電話，由船長、水手、輪機手等負責出海航行，拉油管過駁等具體工作。

“因為船上大都是福建籍的船員，所以李某勝對每艘船都安排了一名本地管事，負責及時監(jiān)督、通報情況。”吳曉節(jié)說。

起初的走私過程中，團伙使用中型船只，需要等海水漲潮才能靠岸。這樣既影響卸貨效率，加大被查貨的風險，還容易被岸邊的人發(fā)現(xiàn)，引來敲詐勒索。

于是，李某勝等人改變策略，通過小巴船接駁的方式，靈活靠岸，卸油的同時進行分銷，而中型油船可以馬上返回再次過駁。此外，團伙還在岸上安排了聯(lián)系油罐車司機的“分銷商”、碼頭望風人員、油罐車領路人等，確保這條鏈條運行“高效”。

一位知曉走私油內幕的業(yè)內人士向記者透露，靠岸卸貨的“野錨地”“野碼頭”，大多位于較為封閉的區(qū)域，道路崎嶇難行，有的地方甚至連本地人都不熟悉。在走私油靠岸后的環(huán)節(jié)，多會依靠有油罐車資源的“分銷商”聯(lián)系處置。油罐車灌裝完即駛離，交易也大多通過現(xiàn)金完成。

這一團伙為了逃避偵查和打擊，還制定了相關的頂罪規(guī)則。李某勝和陳某付等人，在每艘船上都安排了一位“頂罪”海員，還與其簽訂“頂罪合同”，約定一旦事發(fā)，由這名船員承擔后果。作為酬謝，李某勝會一次性支付1萬元;如果“頂罪”被判刑，則每年向家屬支付10萬元。

監(jiān)管打擊“九龍治水”，打擊一陣又“回潮”

今年以來，廣東、上海、浙江等多地海關、公安部門，已經打擊了多起涉案金額巨大的走私成品油案件。

一位不愿透露姓名的油品業(yè)者表示，國內油品批發(fā)零售價差較大，如果再除去稅費，每噸走私成品油的利潤在2000元左右。“這些年打擊力度不能說不大，但是很多時候，打擊一陣又會‘回潮’：百千噸的小案也有，幾十億的大案也存在。”

他表示，目前這類走私犯罪的手段越來越隱蔽。走私船一般會更換船名、設置多套船舶自動識別系統(tǒng)混淆航線行蹤;資金交易全流程通過地下錢莊;卸貨地點越來越隱蔽，不熟悉的車輛、人員一旦出現(xiàn)，馬上識別報告。“又比如銷售環(huán)節(jié)，如果一個油站每次只進10噸走私油，事后要想倒查幾乎不可能實現(xiàn)。”

吳曉節(jié)說，本案中，大量資金往來則是通過他人銀行卡進行，給前期偵查帶來了很大壓力。“本案案卷材料達到40冊，我們撰寫審查報告超過24萬字。”

記者采訪部分業(yè)內人士了解到，目前走私成品油難以禁絕、劣幣驅逐良幣現(xiàn)象背后，監(jiān)管打擊仍然存在難點，部分環(huán)節(jié)存在“九龍治水”。

“在海上基本都屬于海關緝私、公安海警管轄，一旦上了岸，這些走私的非標油、低硫燃料油等各種油品在運輸、交易等過程中涉及公安、市場監(jiān)管、應急、環(huán)保等多個部門管理，難以握指成拳。”

這位業(yè)內人士還表示，走私入境銷售的非標油在運輸、使用的過程中都存在很大安全隱患。此前曾有福建等地走私者為了逃避打擊，拉出1000多米的輸油管，在海上直接卸油;野錨地靠岸后現(xiàn)場作業(yè)安全意識淡漠，甚至還有人叼著煙卸油。 做好案外文章，堵住走私漏洞

目前，主犯李某勝因犯走私普通貨物物品罪被判處無期徒刑，仍有49名被告正在等待法院的判決。他們中有的初為人父，有的家族兄弟姐妹多人站上法庭。

吳曉節(jié)介紹，本案中，除了部分成員有犯罪前科外，大多都是普通漁民，主犯李某勝同樣沒有犯罪記錄。

“一方面是村民對法律的無知，許多人認為走私油最多就是扣船罰款，‘入股’投資也不算參與走私。”吳曉節(jié)說，“另一方面，在休漁期，面對利益的誘惑，許多沒有工作的漁民容易誤入歧途。”

本案被告人辯護人、浙江震甌律師事務所律師胡愛姑表示，本案團伙從事走私不過一年左右時間，涉案金額如此巨大令人詫異。這當然有利益驅使，但也從側面反映出涉案人員對法律缺乏基本的認知和敬畏。

溫州海關緝私分局民警馮晨雪介紹，近年來，為了全鏈條、全方位地打擊走私犯罪，溫州海關緝私分局已和當?shù)赜嘘P部門開展合作，以聯(lián)合專案模式、分工打擊模式和相互移交模式，全方位地展開打擊工作。

溫州市檢察院也正在著手做好辦案以外的后半篇文章。“從典型案例入手，針對特定群體開展普法教育，同時對走私類案件進一步統(tǒng)一量刑標準。”吳曉節(jié)說。

(新媒體責編：zfy2019)